赞宇科技:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知_赞宇科技(002637)

赞宇科技:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知_赞宇科技(002637)

风尚:天真的总旷日持久的:手写本。 证件建模:手写本

赞词科学技术:上招集第三次暂且Shar的印制的广告

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公报日期:2017-09-30
可转让证券指定遗传密电码: 002637         可转让证券略号:赞词科学技术        公报编号: 2017-063

                     赞词科学技术集团利益利益有限公司

         上招集 2017年第三次暂且伙伴大会印制的广告

    公司及非常董事使安全许可证、精确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性声明或陆军少校失误。

    一、国会传唤的基本使习惯于

    1、伙伴大会传唤届次:2017年第三次暂且伙伴大会

    2、伙伴大会招集人:经过董事会,公司四届董事会第十五次国会经过,导致于2017年传唤第三次暂且伙伴大会。

    3、这次伙伴大会的传唤适合相互关系法律条例。、行政规章、规则的、规范化证件、上海可转让股本权益买卖所股本权益上市任命和公司条例的规则。

    4、国会日期、工夫:

   (1)现场国会工夫:2017年10月20日常的星期五午后14点:30

   (2)在线开票工夫为:2017年10月19日常的,周四-2017年10月20日常的,星期

五)

   深圳可转让股本权益买卖所网上开票详细工夫:2017年10月20日

日午前 9:30至 11:30,午后 13:00至 15:00;

    深圳互联网网开票零碎开票的详细工夫:2017年10月19日

日午后 15:00—2017年10月20日常的午后15:00 同时的若干工夫。

   5、国会的招集和投票权办法:现场开票与网上开票相结合的方法招集。

   6、记录日期:2017年10月17日,星期二

   7、列席女朋友:

   (1)于记录日期2017年10月17日,星期二午后收盘时在奇纳河结算深圳

在分店流露的公司的领地普通伙伴,也可以付托代劳人列席国会并停止书面同次多项式投票权。,伙伴代劳人不用是公司的伙伴。。

   (2)公司董事、监事和高级管理员工;

   (3)公司付定金保留的证人法律顾问。

   8、现场国会评价:赞词科学技术集团利益利益有限公司A1815 国会室(地址):杭

广州市西湖区古墩路702号18楼。

   二、国会报酬的事项

   1、伙伴大会报酬的打手势命令列举如下::

    (1)对收买资产及相互关系买卖打手势命令的报酬;

    (2)对暂且依靠机械力移动资产制造的思索;

    (3)报酬上全资分店浙江赞宇新材料利益有限公司日分上向BA推荐片面信誉依据的提议。

    2、阐明使习惯于

    详见 2017年 9月 30 日本可转让证券时报、上海可转让证券日报和巨潮信息网

四届董事会第十五次国会导致公报、四届中西部及东部各州的县议会第十二次国会导致公报。

    特殊阐明:搁浅《股票上市的公司伙伴大会任命(2014 年度严厉批评命令),伙伴

大会报酬星力利润的要紧事项时,中小包围者(中小包围者指、监事、高级管理员工和股票上市的公司的个别的或绝对的持股 5%过去的利益的伙伴绝不是的其余的伙伴)的投票权该当独自计票,即时开始阐明。依据,法案1命令中小企业孤独计票,公司将开始阐明个别的总计坐果。。

    是你这么说的嘛!打手势命令1该当经三分之二过去的的投票权权经过。,开票表

相互关系伙伴必要躲避投票权。

    三、平面图编制码

    表一:这次伙伴大会平面图编制码示例清单

                                                                       凡例

   平面图编制码                       提案系统命名法                    勾选的列

                                                                    可以开票

     10          总打手势命令:除积聚开票注意到案外的领地提案          

非整理开票注意到案

              资产收买及相互关系买卖打手势命令               

              论用弃置不顾自有资产采购物业管理          

                   有价值的物品清单

              上全资分店浙江赞宇新材料利益有限公司          

                   日分上向BA推荐片面信誉依据的提议

   四、国会记录方法

    1。记录方法:

    (一)自然人伙伴懂得尊严证的;、可转让证券存款卡及持股公开宣称书;代劳人列席国会,必不可少的事物有本身的尊严证、许可证付托书、客户股本权益存款卡、持证记录顺序;

    (二)营业执照硬拷贝(以塞住海豹),公司代表公开宣称及尊严证;付托代劳人插脚,必不可少的事物懂得公司许可证付托书。、参会员工尊严证记录手续;

    2、记录工夫:2017年10月18—19日午前9:00--11:30,午后13:00--16:00。

    3、记录评价:赞词科学技术集团利益利益有限公司A1815国会室(地址:杭州城西

湖区古墩路702号)。

    4、远离的伙伴可经过信或描绘向是你这么说的嘛!相互关系D停止记录。

1月19日午后16:00前交付或描绘至公司),无听筒记录。

    5、国会联络:肖仁国、郑乐东

    联系听筒:0571-87830848  描绘:0571-87830847

    6、国会将继续良久。,会议代表的食物、宿、输送费自理。

    五、伙伴尊严身份验证及参与者投票权顺序

    伙伴大会以网F的同次多项式粮食投票权平台。,伙伴可经过深圳可转让股本权益买卖所参与者网上开票,网上开票详细操作诉讼程序见附件一。。

    六、备查证件

    1、公司四、十五次董事会导致

    专门地印制的广告。

                                              赞词科学技术集团利益有限董事会

                                                               2017年9月29日

    附件1:

                         参与者网上开票的详细操作诉讼程序

     一、互联网网开票顺序

    1、开票指定遗传密电码:362637;开票缩写:Zan Yu开票

    2.  填写终极反的话表。

    这次伙伴大会报酬的提案均为非整理提案。。

    非整理开票注意到案,填写终极反的话表:商定、反、弃权。

    3、伙伴开票投票权,除积聚开票绝不是的领地提案均应处理开始提案。

同样的的反的话。 当伙伴对普通和详细提案反复开票时,以最初无效开票为准。。如伙伴

先对 对详细提案的投票权,对普通打手势命令的投票权,已开票的详细提案表

决心 看是规范。,其余的未投票权的提案以总打手势命令的投票权意看是规范。;倘若你先开票经过总打手势命令

决, 再对对详细提案的投票权,则以总打手势命令的投票权意看是规范。。

    二、运用买卖零碎的开票顺序

    1、开票工夫是 2017年10月20日常的9:30-11:30,13:00-15:00

    2、伙伴可以登录可转让证券公司买卖客户,并。

    三、运用互联网网零碎的开票顺序

    (1)互联网网开票零碎的开票工夫为:2017年10月19日常的15:00至2017年10

月20日 15:00。

    (2)伙伴经过互联网网开票零碎在线开票,需适合《深圳可转让股本权益买卖所包围者网服务器特色》 尊严身份验证月刊严厉批评规则,达到深圳可转让股本权益买卖所数字证书或深圳可转让股本权益买卖所。可以登录特任的尊严验证进行    互联网网开票零碎 任命随身物。

    (3)伙伴获取服务器密电码或数字证书的大国,可登录

 经过深圳可转让股本权益买卖所互联网网开票零碎在特任范围内开票

票。

      附:许可证付托书

                                   许可证付托书

      赞词科学技术集团利益利益有限公司:

           个人/本公司/本机构(最重要的)现为赞词科学技术集团利益利益有限公司(以下略号“赞      宇宙学和技术)伙伴,兹不受约束付托                  大夫/女人(尊严证)      号                                )代劳个人/本公司/本机构列席赞词科学技术 2017年第三次暂且伙伴大会,对请教报酬的打手势命令行使投票权权。,并签名必要伙伴签名的相互关系证件。

           本付托书无效期为:自本许可证书签名之日起,直至伙伴大会完毕。

      最重要的对被指定人的投票权教列举如下:

平面图编制                                                  凡例       商定     反      弃权

码                     提案系统命名法                  该列已勾选。

                                                      可以浇铸柱

                                                          票

          总打手势命令:除积聚开票注意到案外的领地提案        

10

非整理

开票注意到

案

     资产收买及相互关系买卖打手势命令           

     《上运用暂且弃置不顾自有资产依靠机械力移动理财        

          产有价值的物品清单

     浙江赞宇全资分店新材料        

          论公司综合的信誉依据的适合

          案》

      注:请商定。、反或弃权栏,不对打或超越几几十被处理弃权。。

           倘若伙伴无产生详细教,伙伴代劳人将当志愿兵开票:

           1、是□                      2、否□

           最重要的签名(或盖印):

           最重要的尊严证或营业执照号码:

           客户深圳股本权益账号:

           最重要的利益数:

           付托日期:2017年月日

           被指定人签名:

附:参会回执

                              插脚国会的承认收到

    短暂拜访2017年10月17日,个人/本公司/本机构懂得赞词科学技术集团利益利益有限公司股本权益,拟插脚公司2017年第三次暂且伙伴大会。

    懂得利益数:

    伙伴存款:

    姓名(签名或盖印):

    工夫:

    注:许可证付托书、回到国会上剪报、领地正本均无效。;单位付托以塞住单位海豹。。


                

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