赞宇科技:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知_赞宇科技(002637)

赞宇科技:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知_赞宇科技(002637)

方法:天生的总耗费时期的:手写本。 档案建模:手写本

认识科学技术:在附近的集合第三次临时的Shar的预告

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公报日期:2017-09-30
贴纸行为准则: 002637         贴纸约分:认识科学技术        公报编号: 2017-063

                     认识科学技术集团使产生兴趣使产生兴趣有限公司

         在附近的集合 2017年第三次临时的合股大会预告

    公司及全体的董事公约认可、准确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或大人物们漏掉。

    一、国会集合的基本情境

    1、合股大会集合届次:2017年第三次临时的合股大会

    2、合股大会集合人:经过董事会,公司第四音级届董事会第十五次国会经过,确定于2017年集合第三次临时的合股大会。

    3、这次合股大会的集合适合互相牵连法律条例。、行政规章、必需品应用的、正态化档案、上海贴纸买卖所一份上市有规律的和公司条例的规则。

    4、国会日期、时期:

   (1)现场国会时期:2017年10月20每个工作日的星期五后期14点:30

   (2)在线开票时期为:2017年10月19每个工作日的,周四-2017年10月20每个工作日的,星期

五)

   深圳贴纸买卖所网上开票详细时期:2017年10月20日

日午前 9:30至 11:30,后期 13:00至 15:00;

    深圳互联网用网覆盖开票体系开票的详细时期:2017年10月19日

日后期 15:00—2017年10月20每个工作日的后期15:00 同时的任何的时期。

   5、国会的集合和投票表决办法:现场开票与网上开票相结合的方法集合。

   6、截止过户日期:2017年10月17日,星期二

   7、列席物体:

   (1)于截止过户日期2017年10月17日,星期二后期收盘时在奇纳河结算深圳

在分店记录的公司的懂得普通合股,也可以付托代劳人列席国会并举行写成文字的投票表决。,合股代劳人不用是公司的合股。。

   (2)公司董事、监事和高级管理全体员工;

   (3)公司聘任的证人求婚者。

   8、现场国会色点:认识科学技术集团使产生兴趣使产生兴趣有限公司A1815 国会室(地址):杭

广州市西湖区古墩路702号18楼。

   二、国会深思的事项

   1、合股大会深思的意向列举如下::

    (1)对收买资产及互相牵连买卖意向的深思;

    (2)对临时的交易财政买卖的思索;

    (3)深思在附近的全资分店浙江赞宇新材料使产生兴趣有限公司日分在附近的向BA声请片面信誉许可证的提议。

    2、显示情境

    详见 2017年 9月 30 日本贴纸时报、上海贴纸日报和巨潮信息网

第四音级届董事会第十五次国会果断公报、第四音级届中西部及东部各州的县议会第十二次国会果断公报。

    特殊阐明:鉴于《股票上市的公司合股大会有规律的(2014 年度修改规定),合股

大会深思碰撞利害关系的要紧事项时,中小包围者(中小包围者指、监事、高级管理全体员工和股票上市的公司的独特的或忖量持股 5%前述事项使产生兴趣的合股外部的的其余的合股)的投票表决该当独自计票,即时裸体显示。因而,法案1规定中小企业孤独计票,公司将裸体显示独特的统计学后果。。

    前述的意向1该当经三分之二前述事项的投票提议经过。,开票表

互相牵连合股需求避开投票表决。

    三、设计编制码

    表一:这次合股大会设计编制码示例清单

                                                                       凡例

   设计编制码                       提案清晰度                    勾选的列

                                                                    可以开票

     10          总意向:除积聚开票间接提到案外的懂得提案          

非堆积物开票间接提到案

              资产收买及互相牵连买卖意向               

              论用弃置不顾自有资产购买物业管理          

                   动产清单

              在附近的全资分店浙江赞宇新材料使产生兴趣有限公司          

                   日分在附近的向BA声请片面信誉许可证的提议

   四、国会注册方法

    1。注册方法:

    (一)自然人合股无效地位证的;、贴纸理由卡及持股作证;代劳人列席国会,霉臭有本身的地位证、认可付托书、客户一份理由卡、持证注册顺序;

    (二)营业执照硬拷贝(覆盖特征),公司代表作证及地位证;付托代劳人出席,必需品无效公司认可付托书。、参会全体员工地位证注册手续;

    2、注册时期:2017年10月18—19日午前9:00--11:30,后期13:00--16:00。

    3、注册色点:认识科学技术集团使产生兴趣使产生兴趣有限公司A1815国会室(地址:杭州城西

湖区古墩路702号)。

    4、远程操作合股可经过用字母标明或传真传输向前述的互相牵连D举行注册。

1月19日后期16:00前交付或传真传输至公司),心不在焉听筒注册。

    5、国会联络:肖仁国、郑乐东

    联系听筒:0571-87830848  传真传输:0571-87830847

    6、国会将继续半晌。,大会代表的食物、宿、通信量费自理。

    五、合股地位身份验证及与投票表决顺序

    合股大会以用网覆盖F的同次多项式粮食投票表决平台。,合股可经过深圳贴纸买卖所与网上开票,网上开票详细操作流见附件一。。

    六、备查档案

    1、公司第四音级、十五次董事会果断

    特别地预告。

                                              认识科学技术集团使产生兴趣有限董事会

                                                               2017年9月29日

    附件1:

                         与网上开票的详细操作流

     一、互联网用网覆盖开票顺序

    1、开票行为准则:362637;开票缩写:Zan Yu开票

    2.  填写终极反的话表。

    这次合股大会深思的提案均为非堆积物提案。。

    非堆积物开票间接提到案,填写终极反的话表:增加、反、弃权。

    3、合股开票投票表决,除积聚开票外部的的懂得提案均应数数裸体提案。

相通的反的话。 当合股对普通和详细提案反复开票时,以首次无效开票为准。。如合股

先对 对详细提案的投票表决,对普通意向的投票表决,已开票的详细提案表

定下决心 看是基准。,其余的未投票表决的提案以总意向的投票表定下决心看是基准。;假定你先开票经过总意向

决, 再对对详细提案的投票表决,则以总意向的投票表定下决心看是基准。。

    二、应用买卖体系的开票顺序

    1、开票时期是 2017年10月20每个工作日的9:30-11:30,13:00-15:00

    2、合股可以登录贴纸公司买卖客户,并。

    三、应用互联网用网覆盖体系的开票顺序

    (1)互联网用网覆盖开票体系的开票时期为:2017年10月19每个工作日的15:00至2017年10

月20日 15:00。

    (2)合股经过互联网用网覆盖开票体系在线开票,需适合《深圳贴纸买卖所包围者用网覆盖服侍表示特性的》 地位身份验证每月一次的修改规则,开腰槽深圳贴纸买卖所数字证书或深圳贴纸买卖所。可以登录假定的地位验证课程    互联网用网覆盖开票体系 有规律的指路牌。

    (3)合股获取服侍密电码或数字证书的当权者,可登录

 经过深圳贴纸买卖所互联网用网覆盖开票体系在假定范围内开票

票。

      附:认可付托书

                                   认可付托书

      认识科学技术集团使产生兴趣使产生兴趣有限公司:

           个人/本公司/本机构(本金)现为认识科学技术集团使产生兴趣使产生兴趣有限公司(以下约分“赞      宇宙学和技术)合股,兹全权代表付托                  教练机/女朋友(地位证)      号                                )代劳个人/本公司/本机构列席认识科学技术 2017年第三次临时的合股大会,对使求助于深思的意向行使投票提议。,并签名需求合股签名的互相牵连档案。

           本付托书无效期为:自本认可书签名之日起,直至合股大会完毕。

      本金对收货人的投票表决指令列举如下:

设计编制                                                  凡例       增加     反      弃权

码                     提案清晰度                  该列已勾选。

                                                      可以浇铸柱

                                                          票

          总意向:除积聚开票间接提到案外的懂得提案        

10

非堆积物

开票间接提到

案

     资产收买及互相牵连买卖意向           

     《在附近的应用临时的弃置不顾自有资产交易理财        

          产动产清单

     浙江赞宇全资分店新材料        

          论公司合成的信誉许可证的适用于

          案》

      注:请增加。、反或弃权栏,不对打或超越几几十被数数弃权。。

           假定合股心不在焉做准备详细指令,合股代劳人将先锋树种开票:

           1、是□                      2、否□

           本金签名(或盖印):

           本金地位证或营业执照号码:

           客户深圳一份账号:

           本金使产生兴趣数:

           付托日期:2017年月日

           收货人签名:

附:参会回执

                              出席国会的承认收到

    能胜任2017年10月17日,个人/本公司/本机构无效认识科学技术集团使产生兴趣使产生兴趣有限公司一份,拟出席公司2017年第三次临时的合股大会。

    无效使产生兴趣数:

    合股理由:

    姓名(签名或盖印):

    时期:

    注:认可付托书、回到国会上剪报、懂得正本均无效。;单位付托覆盖单位特征。。


                

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